Barclays helpt bij witwaszaak Liberty Reserve
LONDEN (ANP) - De Britse bank Barclays helpt de Amerikaanse autoriteiten in het onderzoek naar de witwaspraktijken bij geldverzender Liberty Reserve.
LONDEN (ANP) - De Britse bank Barclays helpt de Amerikaanse autoriteiten in het onderzoek naar de witwaspraktijken bij geldverzender Liberty Reserve. Dat liet de bank zondag weten.
De bank wordt niet beschuldigd van malversaties. Barclays werd vorige week geïnformeerd over het onderzoek en werkt mee, aldus een woordvoerder. De oprichter van Liberty Reserve, Arthur Budovsky, had een rekening bij de Britse bank in Spanje en daarover is informatie gevraagd door de autoriteiten. Budovsky werd op 24 mei opgepakt in Spanje, maar woonde in Nederland.
Liberty Reserve, een bedrijf waarmee via digitale transacties geld kan worden verstuurd, wordt verdacht van het witwassen van 6 miljard dollar in de afgelopen 7 jaar. Volgens de Amerikaanse autoriteiten functioneerde Liberty Reserve als bankier voor talloze criminelen. Zeven bestuurders en werknemers zijn aangeklaagd. Er vonden ook arrestaties plaats in New York en Costa Rica.
