BNR logo
  • Nieuws
  • Radio
    • Programmagids
    • AEX Factor
    • Baanbrekende Businessmodellen
    • Beleggerspanel
    • Beter
    • BNR Auto-Update
    • BNR Europa
    • BNR Mobility
    • BNR Sport
    • BNR's Big Five
    • Boardroompanel
    • Boekestijn en De Wijk
    • BREEKT
    • Column Ben van der Burg
    • Column Bernard Hammelburg
    • Column Jaap Jansen
    • Column Marianne Zwagerman
    • Column Paul Laseur
    • Crypto Update
    • Cryptocast
    • De Nationale Autoshow
    • De Nieuwe Wereld
    • De Ochtendspits
    • De Top van Nederland
    • De Wereld
    • Digitaal
    • Duurzaam
    • Economenpanel
    • Eyeopeners
    • Kees de Kort
    • Koplopers
    • Lobbypanel
    • Ondernemerspanel
    • Postma in Amerika
    • Spitsbrekers
    • Tech Update
    • The Daily Move
    • The Friday Move
    • Toon van de Week
    • Vastgoed Gezocht
    • Wereldveroveraars
    • Werkverkenners
    • Wetenschap Vandaag
    • Zakendoen
  • Gemist
    • Alle podcasts
    • All in the Game
    • Amerika Podcast
    • BNR Perestrojkast
    • China Podcast
    • Column Corné van Zeijl
    • Crypto Cowboys
    • Cryptocast
    • De Ben Tiggelaar Podcast
    • Dé Klantenpodcast
    • De Legende van Satoshi Nakamoto
    • De Nieuwsdag
    • De Ondernemerskamer
    • De Technoloog
    • Een Jaar Burgemeester
    • Europa Update
    • Factcheck Europa
    • Het Bromvliegeffect
    • Het Nieuwe Geld
    • Honger
    • IJzige Tongen
    • Italië Podcast
    • Ochtendnieuws
    • Petrolheads
    • Podcast Top 40
    • De Strateeg
    • Space Cowboys
    • Spitsbrekers
    • The Road to Zandvoort
    • Ukrayina
    • Voeding van morgen
    • Vraag het Gommers
    • Werkprofessor
    • Zakendoen De Veranderaars
  • Partners
ANP

'Veel misstanden bij Cypriotische banken'

maandag 20 mei 2013, 11:11 Update: maandag 20 mei 2013, 11:59
EPA
EPA

BRUSSEL (AFN) - Cypriotische banken hebben vaak te weinig kennis van hun klanten om witwaspraktijken tegen te kunnen gaan. Dat stellen onderzoekers van de Europese Unie en accountancykantoor Deloitte in een rapport dat afgelopen weekeinde is uitgelekt.

De onderzoekers namen de praktijken bij de zes grootste banken van Cyprus onder de loep. Daaruit bleek dat de banken vaak te weinig moeite doen om genoeg informatie over hun klanten te krijgen en dat ze zich de risico's rond hun klanten niet lijken te realiseren. Bij een van de onderzochte banken bestempelden de onderzoekers bijna 60 procent van de klanten als zeer risicovol.

De banken zouden tussen 2008 en 2012 slechts vier onderzoeken hebben ingesteld naar mogelijke witwaspraktijken. In die tijd werden ,,enkele'' verdachte transacties aangemeld bij de autoriteiten. Deloitte onderscheidde echter al 29 van zulke transacties in het afgelopen jaar.

Cyprus kreeg eerder dit jaar 10 miljard euro aan noodleningen van de eurolanden en het IMF omdat de eilandstaat financieel ten onder dreigde te gaan aan de problemen in de eigen uit de kluiten gewassen bankensector. Cyprus is volgens veel deskundigen al jaren een geliefde bestemming voor zwart geld.

Deel dit artikel:

Aanbevolen podcasts

Baas DNB: belastingstelsel is aan herziening toe

IMF waarschuwt voor versplintering wereldeconomie, pleit voor verlagen handelsbarrières

Oekraïense rechtbank veroordeelt Russische soldaat tot levenslang

Volg de discussie via Facebook of Twitter

Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr).
BNR Facebook BNR Twitter
live-studio-image

Populairste podcasts

Oekraïne-update maandag, dag 89

Honden en grote gezinnen beter voor de darmen

Geen regels voor juicekanelen nodig

Sjaak Wijma (Zorginstituut Nederland) over de grenzen van de zorg

Wat heb je aan een vastgoednetwerk?

  • BNR Nieuwsradio

  • Contact
  • Frequenties
  • Files en flitsers
  • BNR Nieuwsbrief
  • Podcasts
  • RSS feed
  • Disclaimer
  • Zakelijke info

  • Dutch Podcast Awards
  • Adverteren
  • Podcast laten maken
  • Vacature plaatsen op BNR
  • Werken bij BNR
  • Stages
  • FD Mediagroep

  • Company.info
  • Energeia
  • ESB
  • FD
  • FD Mediagroep
  • Investment Officer
  • Listn
  • PensioenPro
  • Download de app

  • Privacy
  • Copyright
  • Cookies
  • Voorwaarden