Arbeidsmarkt27 jul '22 15:00

Familiebedrijven laten anti-witwasregister links liggen

Auteur: Remy Kock

Een groot aantal ondernemingen heeft zich nog niet ingeschreven bij het UBO-register, het anti-witwasregister. Eigenaren hadden zich daar vóór 27 maart moeten inschrijven. Saillant detail: het zijn vooral de familiebedrijven die achterlopen.

Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar corporate compliance and Anti-money laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Senior Associate bij De Brauw Blackstone Westbroek: 'Het UBO-register is in september 2020 ingevoerd en er was anderhalf jaar de mogelijkheid voor bedrijven om hun UBO's in te schrijven.'

Inschrijvingen daarvoor kwamen maar traag op gang: pas tegen het einde van de overgangsperiode begon het te lopen. Snijder-Kuipers: 'Daardoor kwamen er meer aanmeldingen, maar wellicht heeft de coronaperiode daar ook invloed op gehad. Op dit moment is er sprake van een stuwmeer van aanmeldingen die nog verwerkt moeten worden, daar werkt de Kamer van Koophandel heel erg hard aan.'

Inzicht

Maar, wat is nou eigenlijk het nut van het UBO-register? Snijder-Kuipers: 'Het gaat allemaal om inzicht krijgen in wie er nu uiteindelijk achter entiteiten zitten. Daarin zijn twee groepen te onderscheiden; mensen die geld ontvangen uit bijvoorbeeld een bv, en aan de andere kant mensen die bepalen waar gelden naartoe gaan. Dat is neergelegd in criteria in onze richtlijnen, en op basis daarvan hebben nationale lidstaten dat in wetgeving opgenomen.'

Allemaal bedoeld om witwassen tegen te gaan dus. 'En om inzage te krijgen, want als het gaat over witwasbestrijding is de wetgever vaak niet geïnteresseerd in entiteiten en organen. Daar wordt dwars doorheen gekeken. In plaats daarvan zijn we geïnteresseerd in natuurlijke personen. Bij witwassen gaat het om geld en het besteden daarvan. We willen dus meer transparantie bevorderen bij entiteiten.'

Gerelateerde artikelen