Informatie over belastingparadijzen belangrijk en bijzonder
De informatie over off-shoreconstructies in belastingparadijzen die Trouw in handen heeft, is belangrijk en bijzonder, zegt Jan van Koningsveld. Met zijn bedrijf Offshore Kenniscentrum is hij een van de weinigen in Nederland die onderzoek doet naar de schimmige constructies.
Een internationale groep onderzoeksjournalisten heeft miljoenen e-mails en andere documenten weten te achterhalen met informatie over zogeheten offshore-constructies in belastingparadijzen zoals de Maagdeneilanden, waar biljoenen euro's in omgaan. Van Koningsveld doet promotieonderzoek naar 'offshoring'.
Wat is het belang van het onderzoek van de journalisten?
Het werpt meer licht op de klanten en geldstromen van de twee
trustkantoren Portcullis Trustnet en Commonwealth Trust Limited.
Hierdoor kan duidelijk worden of het gaat om legale of illegale
constructies, om witwaspraktijken of om corruptie door politici of
zakenmensen.
Hoe bijzonder is dit?
Heel bijzonder. Het is vaker gebeurd dat cd's met informatie over
houders van geheime rekeningen in bijvoorbeeld Luxemburg en Zwitserland
naar buiten kwamen. Het is echter voor het eerst dat de informatie
vanuit trustkantoren komt. Die beheren offshore-vennootschappen in
belastingparadijzen, waar iedereen gebruik van maakt die behoefte heeft
aan anonimiteit voor zijn geldzaken. Ik noem ze ook wel
verhullingsbedrijven.
Verhullen, dat klinkt malafide?
Verhullen hoeft niet altijd te gaan om ‘foute’ zaken. Trustkantoren,
zeker in Nederland, verlenen hun diensten vaak aan internationale
concerns waarvan je toch niet kan zeggen dat ze zich bezighouden met
criminele zaken.
De fiscus wil de informatie graag overhandigd krijgen van Trouw, de
Nederlandse krant die meedoet aan het onderzoek. Wat zou ons land met
de informatie kunnen?
Als blijkt dat mijnheer Jansen 1 miljoen euro heeft weggesluisd en
hij daar geen belasting over heeft betaald, dan kan de fiscus actie
ondernemen. We weten alleen nog niet hoe concreet en volledig de data
zijn. Worden alleen namen genoemd? Of ook bedragen en tijdsperioden?
Daar hangt veel van af. Ook is niet duidelijk hoe de journalisten aan de
informatie zijn gekomen. Dit is van belang voor de vraag of de
Belastingdienst de gegevens rechtmatig kan gebruiken.
Uit onderzoek van Trouw blijkt dat ING en ABN Amro tientallen
vennootschappen hebben geregistreerd in belastingparadijzen. Bent u
daarvan geschrokken?
Nee, niet echt. Wat we hier zien is een normale structuur bestaande
uit offshore vennootschappen die zijn opgericht en gevestigd in een
belastingparadijs en die worden beheerd en bestuurd door trustkantoren.
Die houden meestal een bankrekening aan bij een gewone, 'onshore'
westerse bankinstelling.
