Probleem-bv's lucratieve handel
Criminelen hebben honderden noodlijdende bedrijven overgenomen om er vervolgens miljoenen euro's mee te verdienen. Maandag begint de rechtszaak tegen de fraudeurs die de probleem-bv's van de aardbodem lieten verdwijnen.
De groep bv-opkopers kocht de noodlijdende bv's op, om ze vervolgens helemaal leeg te plukken. De fiscale opsporingsdienst heeft, zo staat in het FD, 244 besloten vennootschappen kunnen achterhalen.
Gouden bergen beloven
De groep plaatste de afgelopen jaren kleine advertenties in o.a. De
Telegraaf, vakbladen als Assurantie Magazine, en op sites als
marktplaats. Ook werkte de groep met websites als bv-liquidatie.nl,
bvdokter.nl en nbsconsultancy.nl. In die advertenties en op die sites
worden ondernemers die in zwaar weer verkeren gouden bergen beloofd.
De bv werd vervolgens met alle schulden overgenomen, verhuisde naar een nieuw adres en kreeg nieuwe bestuurders en aandeelhouders. Er wordt zelfs geschermd met een "notariële vrijwaring". Dit betekent dat de oud-eigenaar van de bv niet meer voor eventuele schulden aansprakelijk kan worden gesteld.
Aandelenoverdracht en verhuizing
Een ondernemer die reageert, krijgt een gesprek met een verkoper. Die
legt uit dat zijn organisatie op papier de aandelen van de bv overneemt
voor een bedrag van één euro. Die aandelenoverdracht gaat via een notaris.
Een voorbeeldakte wordt aan de ondernemer overhandigd. Onder tafel
betaalt de ondernemer een bedrag zwart aan de bende. De hoogte van dit
bedrag varieert per onderneming. Meestal ligt het bedrag tussen de
10.000 en 25.000 euro.
Is dit allemaal geregeld, dan krijgt de bv een nieuwe bestuurder, in de meeste gevallen een andere bv of een stichting. De aandelen worden verdeeld over verschillende partijen, zodat in het register van de Kamer van Koophandel geen enkele aandeelhouder zichtbaar is. De bv verhuist naar het adres Haupstrasse 123, net over de Duitse grens in het plaatsje Kranenburg.
Van de aardbodem verdwenen
Voor de fiscus, toeleveranciers en werknemers is de bv daar
onbereikbaar. Telefoon wordt niet beantwoord, post komt ongeopend
retour. Zo wordt het heel moeilijk gemaakt om met de overgenomen bv in
contact te komen. De bv lijkt van de aardbodem verdwenen.
Wordt het faillissement aangevraagd, dan zien curatoren een lege boedel. Van de administratie ontbreekt ieder spoor. Zo kan de curator onmogelijk achterhalen hoeveel er aan geld en goederen aanwezig is geweest.
