Celstraf geëist vanwege failliet 60 bv's
Tegen een 55-jarige opkoper van bv’s is dinsdag door de officier van justitie drie jaar gevangenisstraf geeist wegens faillissementsfraude, witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie.
Dit
schrijft het Financieele Dagblad dinsdag. Uit onderzoek van de fiscale
opsporingsdient Fiod blijkt dat Wagemans de afgelopen jaren 244 bv's heeft
overgenomen. Meer dan zestig zijn onder dubieuze omstandigheden failliet
gegaan. De totale schade van zijn bv-handel bedraagt volgens de Fiod 80 miljoen
euro.
‘Amateur curator’
Wagemans
zei op de zitting dat hij onschuldig is. Hij noemde zich een 'amateur curator'
die er wel degelijk voor zorgde dat schuldeisers werden betaald. Volgens de
officier werden bv's na een overname stelselmatig leeggehaald. Het geld kwam
terecht op bankrekeningen van Wagemans en andere leden van de groep. Vervolgens
werden het geld contant opgenomen.
Topje van ijsberg
De Fiod heeft berekend dat de groep Wagemans zeker 1,3 miljoen euro heeft
verdiend, 'maar in feite is dat waarschijnlijk slechts het topje van de
ijsberg', zei de officier van justitie.