Beurs19 sep '18 10:31Aangepast op 19 sep '18 10:49

Witwasschandaal van 200 miljard euro bij Danske

Auteur: Jelle Maasbach

De topman van Danske Bank stapt op naar aanleiding van een witwasschandaal bij een onderdeel in Estland dat zeer omvangrijk blijkt. Naast het vertrek van de CEO en het melden van een winstwaarschuwing, maakte de Deense financial ook meer bekend over de witwaspraktijken. In totaal zijn 10.000 klanten, samen goed voor 7,5 miljoen betalingen, aangemerkt als verdacht. Het zou gaan om een totaal van maar liefst 200 miljard euro. Ook zou het eigen personeel een rol hebben gespeeld: ze zouden samengespannen of zelfs samengewerkt hebben met de criminelen.

Gerelateerde artikelen