Hoekstra wil aanbieders van wallets dwingen hun klanten te onderzoeken en om grote ongebruikelijke transacties te melden. Cryptovaluta zijn immers aantrekkelijk voor criminelen, de markt geldt als een soort Wilde Westen. Minister Hoekstra staat daarmee voor een interessante uitdaging: de cryptomarkt is internationaal. Het wetsvoorstel is dan ook niet meer dan de implementatie van een Europese witwasrichtlijn. Maar buiten de EU verandert er eigenlijk niets en blijven er voldoende uitwijkmogelijkheden.
