Aangifte DNB tegen Nederlandse trustkantoren
De Nederlandsche Bank heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse trustkantoren. Dat melden het Financieele Dagblad en Trouw. Uit de Panama Papers bleek dat een aantal van die trustkantoren belastingontduiking faciliteert.
De twee kranten spraken met Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB. FD-journalist Gaby de Groot: 'Trustkantoren moeten, net als andere financiële instellingen, gewoon weten wie hun klanten zijn, wie er achter die bedrijven zitten die ze beheren. Als ze dat niet weten, of wel weten maar gekke constructies opzetten die niet door de beugel kunnen, zal de toezichthouder moeten ingrijpen en aangifte moeten doen.'
Om hoeveel en welke kantoren het gaat of waar de aangiftes over gaan wil DNB niet zeggen. De Groot: 'Toezichthouder DNB is niet scheutig met informatie en zeker niet als het over individuele gevallen gaat.'
In de Panama Papers, de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca, kwamen diverse Nederlandse dienstverleners voor zoals trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Een aantal daarvan leek daarbij belastingontduiking te faciliteren. DNB is de laatste jaren scherper gaan letten op trustkantoren en uit publiekelijk steeds meer zorgen over de sector.
