Ondertussen worden de maatregelen voor het niet voldoen aan die nieuwe wetgeving ook nog eens strenger. Bedrijven worden namelijk verplicht een UBO aan te wijzen, een Uiteindelijk Belanghebbende. Officieel is dit iemand die voor minstens 25 procent een belang heeft in het kapitaal van de rechtspersoon. 'Als een vennootschap geen echte UBO heeft, dan wordt de rechtspersoon verplicht om een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen', vertelt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit.
'Gaat bedrijven geld kosten'
Of deze wijziging het witwassen daadwerkelijk een stuk moeilijker gaat maken, betwijfelt Snijder. 'Het zou interessant zijn in hoeverre de verwachting gerechtvaardigd is dat door die pseudo-UBO zo breed neer te zetten, dat daadwerkelijk bijdraagt aan het voorkomen van witwassen.' Daarnaast gaat het bedrijven ook nog geld kosten. 'Alle bedrijven zullen nieuw beleid moeten opstellen en hun processen aanpassen. Dat brengt kosten met zich mee en dat heeft tijd nodig.'
Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in de eerste helft van 2018 in werking gaat. Snijder pleit voor een overgangsperiode. 'Dat zou de kwaliteit en integratie van die wetgeving ten goede komen. Bedrijven zijn zich nu aan het voorbereiden, maar kunnen dat pas echt implementeren op het moment dat die wet vast staat.'