Rabobank krijgt miljoen boete voor witwassen
Na ING blijkt ook de Rabobank niet helemaal zuiver met de witwascontrole. De Nederlandse Bank deelde een boete uit van een miljoen euro aan de Rabobank, omdat het de klantendossiers niet op orde had.
Dat bevestigt de Rabobank aan BNR na berichtgeving van de Volkskrant. Qua omvang is de Rabobank-zaak wel anders dan die van de ING: waar die laatste schikte met Justitie voor een recordbedrag van 775 miljoen, moet de Rabobank een miljoen afrekenen bij de Nederlandse Bank.
'Het is een smurfenboete', zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar finance aan Nyenrode Universiteit. 'Pijnlijk natuurlijk weer, vooral het publicitaire effect. Het geeft wel aan welke problematiek het bankwezen mee worstelt.'
Volgens Koelewijn moeten banken 'de wedstrijd spelen met je hand op de rug' wat betreft de controle op witwassen. 'Je mag geen toegang tot allerlei informatiesystemen, je krijgt geen juridische gegevens of gegevens uit strafrecht. Dat betekent dat je zelf moet bedenken hoe je de klant toetst op witwassen.'
Koelewijn vraagt zich af of de huidige manier van witwascontrole effectief is om het witwassen tegen te gaan. 'Banken moeten nu een publieke taak uitvoeren.'
