FIU wist niks van Europees witwasplan
De Nederlandse Financial Intelligence Unit wist niets van het plan van een commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen. Het hoofd van de FIU, Hennie Verbeek-Kusters, is buitengewoon verrast door dit nieuws, zei ze in BNR Zakendoen.
Volgens de europarlementariërs worden de bestaande regels nog niet voldoende toegepast, waardoor er jaarlijks meer dan 900 miljard euro uit het zicht raakt. Verbeek-Kusters is benieuwd naar de onderbouwing van die bewering en ze zou ook graag willen weten om welke regels het dan gaat.
Dat de FIU het druk heeft, is duidelijk: per dag krijgt de dienst meer dan 1000 meldingen van meldingsplichtige instellingen over witwassen en financieren van terrorisme. In 2017 waren er om en nabij de 40.000 meldingen verdacht.
