Criminelen slaan hun slag in het casino
Criminelen zien het casino nog altijd als de perfecte witwasmachine voor zwart geld. In vier jaar tijd is het aantal verdachte transacties zo goed als verdubbeld. In 2018 waren er 519 transacties, in 2015 waren dat er nog maar 275. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit.
Volgens Frank Erkens, partner bij forensisch onderzoeks- en adviesbureau Holland Integrity Group, komt de toename onder meer doordat er meer aandacht is voor het opsporen van witwaspraktijken. 'De periode van amateurisme en houtje-touwtje oplossingen is voorbij. Goed opgeleid personeel en betere systemen moeten het moeilijker maken om geld wit te wassen.' Deze maatregelen zijn onder meer het gevolg van strengere wetgeving.
Vooral banken liggen onder een vergrootglas. Juist die moeten steeds meer maatregelen nemen tegen allerlei vormen van witwassen. Als voorbeeld noemt Erkens de maatregelen bij ABN Amro en ING. 'Als geld witwassen op de ene plek moeilijker wordt gemaakt dan gaan criminelen op zoek naar andere manieren. Een casino is dan zo'n plek.'
LUISTER OOK
DNB neemt maatregelen tegen witwassen en belastingontwijking
LUISTER OOK
