DNB grijpt in bij Rabobank om witwasrisico's
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingegrepen bij de Rabobank. De bank moet duizenden klanten opnieuw onderzoeken. Volgens DNB zou de Rabobank de screening van nieuwe klanten verwaarloosd hebben, zo schrijft het FD.
De Rabobank moet nieuwe klanten screenen op witwasrisico's. Maar volgens DNB heeft de bank dat niet goed genoeg gedaan. DNB heeft de Rabobank daarom afgelopen jaar een last onder dwangsom opgelegd, zodat de bank duizenden klantendossiers opnieuw gaat screenen.
Marcel de Boer, journalist van het FD, bracht het nieuws en vertelt hoe het aan het licht kwam. 'Rabo heeft aangegeven dat er overleg was met DNB en dat bij sommige klanten onderbouwd moest worden waarom ze in een lagere risicocategorie zaten. Nu is gebleken uit interne stukken dat ze een last onder dwangsom hebben gekregen. Dan zit je hoog op de escalatieladder bij DNB.' Volgens het FD heeft de bank nu honderden werknemers ingezet om de zaken bij de bank te verbeteren, dat moet in april 2020 afgerond zijn.
