'Meer toezicht nodig op bedrijven zonder trustkantoor'
De beschikbare toezichtcapaciteit voor instellingen die onder de wet witwassen en terrorisme financiering vallen is vele malen kleiner dan de capaciteit die voor de controle van trustkantoren wordt ingezet. Dat zegt Jan van der Kolk, voorzitter van de belangenvereniging voor trustkantoren Holland Quaestor, in BNR Zakendoen. Van der Kolk pleit voor meer toezicht op bedrijven die zonder trustkantoren werken en daardoor onder de wet witwassen en terrorismefinanciering vallen.
Luister ook | Kabinet: het einde van Nederland als belastingparadijs
Strengere regels
Het begint bij de strengere regels die minister Hoekstra van Financiën heeft ingesteld voor trustkantoren. Die waren volgens de minister nodig omdat trustkantoren hun taak als financieel toezichthouder onvoldoende zouden doen. In sommige gevallen was er zelfs sprake van het faciliteren van witwassen of belastingontduiking.
De trustkantoren zijn verantwoordelijk voor het controleren van de financiën van verschillende bedrijven. Ze kwamen in opspraak omdat zogenaamde 'brievenbusbedrijven' via trustkantoren belastingen probeerden te omzeilen of er risico's van witwassen ontstonden. De nieuwe regels voor trustkantoren en brievenbusbedrijven moeten dat tegengaan.
Luister ook | Nederland op zwarte lijst van belastingparadijzen
Hogere eisen
Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan nieuwe regels houden. Een bedrijf moet bijvoorbeeld een minimale loonsom van 100.000 euro per jaar en een huurcontract hebben van minstens 24 maanden. Maar door die hogere eisen kunnen bedrijven dus ook worden overtuigd om zonder trustkantoren te werken en hun financiële administratie zelf in handen te nemen.
Beperkter toezicht
Wanneer ze dat doen vallen ze niet meer onder de wet toezicht op trustkantoren, maar onder de wet wet witwassen en terrorismefinanciering. Het toezicht op bedrijven die onder die laatste wet vallen is volgens Van der Kolk veel beperkter dan het toezicht op trustkantoren. En dat zou de kwaliteit van het toezicht op witwassen en belastingontduiking kunnen verminderen.
Luister het hele gesprek terug met Jan van der Kolk in BNR Zakendoen.
