Belastingadviseurs roepen overheid op witwassen harder aan te pakken
De branchevereniging van Belastingadviseurs vindt dat de overheid te weinig doet om witwassen tegen te gaan, schrijft Trouw. De belastingadviseurs maken een melding wanneer ze verdachte transacties zien, maar zeggen dat overheidsdiensten daar vaak weinig mee doen.
Schikking
Jaarlijks worden 60.000 meldingen van dergelijke verdachte transacties gemaakt. 'Naar verluidt zijn er op jaarbasis 50 strafzaken die geprocedeerd worden en 150 die uitgeprocedeerd worden. Er zit heel duidelijk een bottleneck bij het OM en de opsporingsdiensten', zegt Wim Gohres, van de Nederlandse orde van belastingadviseurs.
Luister ook | Kwartaalwinst ING keldert met 30 procent
Gohres geeft als voorbeeld de schikking van ING. Die geeft volgens hem aan hoe weinig er uiteindelijk wordt opgespoord. 'ING heeft een boete van 775 miljoen gekregen voor nalatigheid bij opsporing van witwaspraktijken. Ik heb het idee dat de boete in één klap meer heeft opgehaald, dan bij echte witwassers in de afgelopen jaren.'
