OM staat onder druk om falende witwascontroles
Er ligt zware politieke en maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in hun onderzoek naar falende witwascontroles bij ABN Amro. Iets wat tot nu toe nog niet is gelukt. Persoonlijke verantwoordelijkheid is vaak lastig te bewijzen, blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad.
Lees ook | War room tegen witwassen moet er in 2023 zijn
ING
Alle banken hebben inmiddels eigen onderzoekers aangesteld om witwaspraktijken op te sporen. Twee jaar geleden schikte ING voor 775 miljoen euro omdat er fouten werden gemaakt bij witwascontroles. Nu ligt ABN Amro onder de loep van het OM. 'Omdat ING voor dat bedrag heeft geschikt, hoe kan het dan dat niemand daar verantwoordelijk voor wordt gehouden?', zegt Eva Rooijers, journalist bij het Financieel Dagblad.
400 miljoen
Het is moeilijk om te bewijzen dat een bestuurder opdracht heeft gegeven om witwaspraktijken toe te laten. 'Maar je bent als bestuurder ook aansprakelijk wanneer je bewust niet ingrijpt als je weet dat er wordt witgewassen op jouw rekeningen. Bij ING is dat toen niet gelukt', zegt Rooijers. Analisten houden nu rekening met een schikkingsbedrag van 400 miljoen euro. 'Vooral omdat de omzet van ABN Amro een stuk lager ligt dan die van ING.'
