BNR Nieuwsradio
Nieuws
Programma's
Programmagids AEX Factor BNR BREEKT Beter Beurswatch BNR's Big Five BNR Doorpakkers BNR Slimme Koppen BNR Sportzaken Boekestijn en De Wijk BNR In de Middag BNR Mobility Bouwmeesters Crisis de Baas De BNR Techniektour Dutch Podcast Top 20 De Nationale Autoshow De Eeuw van mijn Dochters De Ochtendspits De Wereld Digitaal Ondernemersdesk The Friday Move The Green Quest Werkverkenners Zakendoen
Podcasts
Alle podcasts Brand Stories Columns Amerika Podcast Cryptocast Newsroom Den Haag BNR Perestrojkast De Weg naar een Vaccin De Ben Tiggelaar Podcast De Strateeg De Technoloog Italië Podcast Met Afvallen en Opstaan Newsroom Petrolheads Vraag het Gommers Baanbrekende Businessmodellen China Podcast Eenmaal andermaal EuropaMania Goede Reispodcast Onderzoeksraad der dingen Ongekend in Vredestijd Space Cowboys Spitsbrekers Tech Update De Klantenpodcast Tinbergen en de economie van morgen Wetenschap Vandaag Werkprofessor Wij in de toekomst Column Corné van Zeijl Sportzaken Stop! De podcast ZZP Café
Gemist
Brand Stories
Nieuwsbrief
SMART Radio
Podcast Awards
BNR App
Adverteren
Adverteren BNR podcast
Frequenties
Over BNR
Contact
Meer
Nieuws
Programma's
Programmagids AEX Factor BNR BREEKT Beter Beurswatch BNR's Big Five BNR Doorpakkers BNR Slimme Koppen BNR Sportzaken Boekestijn en De Wijk BNR In de Middag BNR Mobility Bouwmeesters Crisis de Baas De BNR Techniektour Dutch Podcast Top 20 De Nationale Autoshow De Eeuw van mijn Dochters De Ochtendspits De Wereld Digitaal Ondernemersdesk The Friday Move The Green Quest Werkverkenners Zakendoen
Podcasts
Alle podcasts Brand Stories Columns Amerika Podcast Cryptocast Newsroom Den Haag BNR Perestrojkast De Weg naar een Vaccin De Ben Tiggelaar Podcast De Strateeg De Technoloog Italië Podcast Met Afvallen en Opstaan Newsroom Petrolheads Vraag het Gommers Baanbrekende Businessmodellen China Podcast Eenmaal andermaal EuropaMania Goede Reispodcast Onderzoeksraad der dingen Ongekend in Vredestijd Space Cowboys Spitsbrekers Tech Update De Klantenpodcast Tinbergen en de economie van morgen Wetenschap Vandaag Werkprofessor Wij in de toekomst Column Corné van Zeijl Sportzaken Stop! De podcast ZZP Café
Gemist
Brand Stories
Nieuwsbrief
SMART Radio
Podcast Awards
BNR App
Adverteren
Adverteren BNR podcast
Frequenties
Over BNR
Contact
BNR Nieuwsradio
Nieuws
Programma's
Programmagids AEX Factor BNR BREEKT Beter Beurswatch BNR's Big Five BNR Doorpakkers BNR Slimme Koppen BNR Sportzaken Boekestijn en De Wijk BNR In de Middag BNR Mobility Bouwmeesters Crisis de Baas De BNR Techniektour Dutch Podcast Top 20 De Nationale Autoshow De Eeuw van mijn Dochters De Ochtendspits De Wereld Digitaal Ondernemersdesk The Friday Move The Green Quest Werkverkenners Zakendoen
Podcasts
Alle podcasts Brand Stories Columns Amerika Podcast Cryptocast Newsroom Den Haag BNR Perestrojkast De Weg naar een Vaccin De Ben Tiggelaar Podcast De Strateeg De Technoloog Italië Podcast Met Afvallen en Opstaan Newsroom Petrolheads Vraag het Gommers Baanbrekende Businessmodellen China Podcast Eenmaal andermaal EuropaMania Goede Reispodcast Onderzoeksraad der dingen Ongekend in Vredestijd Space Cowboys Spitsbrekers Tech Update De Klantenpodcast Tinbergen en de economie van morgen Wetenschap Vandaag Werkprofessor Wij in de toekomst Column Corné van Zeijl Sportzaken Stop! De podcast ZZP Café
Gemist
Brand Stories
Nieuwsbrief
SMART Radio
Podcast Awards
BNR App
Adverteren
Adverteren BNR podcast
Frequenties
Over BNR
Contact
Financieel

ING-dochter spil in Russische kapitaalvlucht

  • BNR Webredactie
maandag 21 september 2020, 6:52 Update: maandag 21 september 2020, 8:34

Twee Nederlandse bedrijven hebben voor honderden miljoenen dollars aan dubieuze transacties verricht voor rijke Russen, via bankrekeningen van ING van een dochterbedrijf in Polen. Dat blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die zijn ingezien door het FD.

ANP Bas Czerwinski

Lees ook | Nederland spil in Russische kapitaalvlucht

De bank heeft zelfs zelf geholpen met het uitvoeren van die miljoenentransacties, schrijven Investico, Trouw en het FD. De sleutelspelers in deze kapitaalvlucht naar het Westen zijn twee Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waarbij naast FD ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.

Geen smoking gun

'We kunnen niet bewijzen dat die Nederlandse bedrijven witwassen', zegt FD-journalist Johan Leupen, 'maar het zijn wel transacties ter waarde van honderden miljoenen. Het is kapitaalvlucht van geld uit Rusland, het zijn spiegeltransacties die meestal worden gebruikt om wit te wassen, maar dat laatste kunnen we niet bewijzen'.

Honderden miljarden in 25 jaar

Volgens Leupen is er de afgelopen 25 jaar voor honderden miljarden Rusland weggesluisd en groeit de Russische economie daardoor niet meer. De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN waarschuwde in 2017 al in een geheim intern rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, waar die twee Nederlandse bedrijven met name in genoemd worden.

Beluister ook | EBA onderzoekt doorgeslagen witwasregels

Wat weet ING?

Volgens Leupen is ING 'heel snel aan het afscheid nemen' van één van die twee Nederlandse bedrijven, met de ander werd al langer geen zaken meer gedaan. 'ING mag natuurlijk niet praten over individuele klanten, maar we weten dat ze er erg mee in hun maag zitten.' En dat is logisch, in 2018 kreeg ING te maken met een witwasschandaal waarna de bank heel veel moeite en mankracht stak om dat op orde te krijgen.

Het is volgens Leupen moeilijk voor grote banken om dit te zien. 'Je kunt niet alles onder controle houden, het zijn obscure bedrijven waar enorme transacties plaatsvinden.' Het moeilijke aan dergelijke Mirror Trades is dat ze opgeknipt worden in heel veel kleine transacties met allemaal verschillende jurisdicties. 'Heel veel grote banken lopen het risico.'

PvdA wil opheldering van Wopke Hoekstra

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert verbolgen: 'Dit is een enorm witwasschandaal ik begrijp niet dat ING daar nog aan lijkt mee lijkt te werken tot op de dag van vandaag. De kern van antiwitwaswetgeving is dat je weet wie je bedient, wie je rekeninghouders zijn en waar het geld vandaan komt. En als je dit hier had onderzocht, dan was je er toch achter gekomen dat dit geen zuivere koffie was. Ik wil opheldering van de minister van Financiën, hoe het kan dat het nu nog speelt, hoe groot dit schandaal is, en hoe het toezicht kan worden verbeterd.'

Luister terug | ING: hogere kosten en lagere winst

BankenFraudeINGRusland
Deel dit artikel:

Aanbevolen podcasts

Minder winst NIBC door corona en lage rente

Miljoenenschandaal bij landsadvocaat

Oud-topman landsadvocaat is verwikkeld in miljoenenfraude

Volg de discussie via Facebook of Twitter

Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr).
BNR Facebook BNR Twitter
live-studio-image

Populairste podcasts

Opinie | De leegte rond Rutte als risico voor de VVD

Opinie | Economische activiteit in de VS neemt mondjesmaat toe

BREEKT VERKIEZINGEN | JA21

Twitter gaat na Trump in de aanval met betaalde abonnementen

Klein beetje omzet. Moet de coronasteun nu weer worden terugbetaald?

BNR Service en Contact
Contact Frequenties BNR Nieuwsbrief Privacy Cookies Cookie-instellingen Algemene voorwaarden
Podcasts
Alle podcasts Expert Podcasts BNR App iTunes Spotify
BNR Kanalen
BNR App BNR Nieuwsbrief Files en Flitsers FD BNR LIVE LIVE Eventsnieuwsbrief
Volg BNR
Linkedin Twitter Facebook Instagram YouTube RSS
Adverteren
Adverteren op BNR Adverteren op FD Adverteren BNR podcast Vacature plaatsen op BNR Vacatures FD Mediagroep
Carrière
Werken bij BNR Stages
FD Mediagroep
FD Company.info Energeia ESB.nu Pensioen Pro De Jurist Fondsnieuws Springest FDMG.nl
Programmering
Programmagids
Disclaimer
Disclaimer
Download on the App Store Android App on Google Play