ING-dochter spil in Russische kapitaalvlucht
Twee Nederlandse bedrijven hebben voor honderden miljoenen dollars aan dubieuze transacties verricht voor rijke Russen, via bankrekeningen van ING van een dochterbedrijf in Polen. Dat blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die zijn ingezien door het FD.
Lees ook | Nederland spil in Russische kapitaalvlucht
De bank heeft zelfs zelf geholpen met het uitvoeren van die miljoenentransacties, schrijven Investico, Trouw en het FD. De sleutelspelers in deze kapitaalvlucht naar het Westen zijn twee Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. De gegevens zijn in handen van het onderzoekscollectief International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waarbij naast FD ook Trouw en onderzoeksplatform Investico zijn betrokken.
Geen smoking gun
'We kunnen niet bewijzen dat die Nederlandse bedrijven witwassen', zegt FD-journalist Johan Leupen, 'maar het zijn wel transacties ter waarde van honderden miljoenen. Het is kapitaalvlucht van geld uit Rusland, het zijn spiegeltransacties die meestal worden gebruikt om wit te wassen, maar dat laatste kunnen we niet bewijzen'.
Honderden miljarden in 25 jaar
Volgens Leupen is er de afgelopen 25 jaar voor honderden miljarden Rusland weggesluisd en groeit de Russische economie daardoor niet meer. De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN waarschuwde in 2017 al in een geheim intern rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, waar die twee Nederlandse bedrijven met name in genoemd worden.
Beluister ook | EBA onderzoekt doorgeslagen witwasregels
Wat weet ING?
Volgens Leupen is ING 'heel snel aan het afscheid nemen' van één van die twee Nederlandse bedrijven, met de ander werd al langer geen zaken meer gedaan. 'ING mag natuurlijk niet praten over individuele klanten, maar we weten dat ze er erg mee in hun maag zitten.' En dat is logisch, in 2018 kreeg ING te maken met een witwasschandaal waarna de bank heel veel moeite en mankracht stak om dat op orde te krijgen.
Het is volgens Leupen moeilijk voor grote banken om dit te zien. 'Je kunt niet alles onder controle houden, het zijn obscure bedrijven waar enorme transacties plaatsvinden.' Het moeilijke aan dergelijke Mirror Trades is dat ze opgeknipt worden in heel veel kleine transacties met allemaal verschillende jurisdicties. 'Heel veel grote banken lopen het risico.'
PvdA wil opheldering van Wopke Hoekstra
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert verbolgen: 'Dit is een enorm witwasschandaal ik begrijp niet dat ING daar nog aan lijkt mee lijkt te werken tot op de dag van vandaag. De kern van antiwitwaswetgeving is dat je weet wie je bedient, wie je rekeninghouders zijn en waar het geld vandaan komt. En als je dit hier had onderzocht, dan was je er toch achter gekomen dat dit geen zuivere koffie was. Ik wil opheldering van de minister van Financiën, hoe het kan dat het nu nog speelt, hoe groot dit schandaal is, en hoe het toezicht kan worden verbeterd.'
Luister terug | ING: hogere kosten en lagere winst
