Internationaal3 jan '17 08:01Aangepast op 3 jan '17 13:03

'Faciliteren witwassen is ook witwassen'

Auteurs: Mark Hulstein en Thijs Baas

Het Openbaar Ministerie voert de strijd op tegen criminele handelaren in Bitcoins. Het FD schrijft dat er de komende paar maanden zeker drie rechtszaken zijn tegen handelaren in de virtuele munt.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt er crimineel geld witgewassen via Bitcoins. Criminelen maken graag gebruik van de 'cryptomunt', schrijft het FD. De Fiod heeft criminele handelaren weten op te sporen op het dark web, wat leidde tot een onderzoek en vervolging door het OM. Daarvoor is het overigens wel zaak dat de rechter een witwasindicator erkent, zegt Suzanne Visser van het kenniscentrum voor witwassen van de FIOD. 'Als de herkomst van je Bitcoins niet meer te herleiden is, kán dat leiden tot witwassen.'

En als iets is bestempeld als witwasindicator, is het eenvoudiger om een onderzoek te starten en kan het OM makkelijker bewijzen rond krijgen, zegt Visser. 'De indicator die we willen valideren maken we zó algemeen, dat 'ie ook op soortgelijke fenomenen van toepassing is als er iets nieuws oppopt. Zo'n indicator zegt eigenlijk: 'dát gedrag, dát is nou witwassen'.' En daarmee wordt niet alleen de producent van de Bitcoin gepakt. 'Dat zijn waarschijnlijk de criminelen, maar een handelaar die facilitair is aan criminelen, die is ook een witwasser.'

Drugshandel en witwassen

Op 6 februari komt de zaak voor. Een 24-jarige Amsterdammer en een 27-jarige Utrechter staan dan voor het hekje op verdenking  van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De twee worden verdacht van het witwassen van in totaal 2,4 miljoen euro. Alle informatie is versleuteld, wat erop neerkomt dat iedereen nog wel alles kan valideren, alleen weet men niet meer wie wie is', zegt Rolf van Wegberg van TNO over de werking van Bitcoin. Van Wegberg deed onderzoek naar het gebruik van de cryptomunt.

De Bitcoin valt niet onder toezicht of verantwoordelijkheid van een land of centrale bank. Tevens is het mogelijk om vrij anoniem transacties te doen. Het illegaal verhandelen van de munt gebeurt vooral via het 'dark web'. Een deel van het internet dat moeilijk toegankelijk is voor de gemiddelde internetgebruiker. Volgens politieorganisatie Europol wordt bij meer dan 40 procent van de online transacties tussen criminelen betaald met de Bitcoin.

Cryptomunt

Er zijn allerlei manieren om de valuta anoniem te verhandelen. Eén van die trucjes is de Bitcoin mixer. 'Dat zijn eigenlijk virtuele grabbeltonnen', legt Van Wegberg uit. 'Personen die Bitcoins hebben en graag van pseudoniem anoniem willen maken, die gooien hun Bitcoins in zo'n grabbelton. Vervolgens husselt een wiskundig algoritme het door elkaar. Wat hij terugkrijgt zijn Bitcoins die dezelfde waarde vertegenwoordigen minus een bepaalde service fee. Maar je krijgt andere terug dan die je er zelf hebt ingestopt. Dat betekent dat de link die in dat kasboek staat volledig doorbroken wordt.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen