Internationaal5 sep '17 21:37

Kwart Europese witwastransacties via Nederland

Auteur: Kay Rutten

Samen met Groot-Brittannië is Nederland aanvoerder als het gaat om verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Dat zegt Europol.

Foto: ANP
Foto: ANP

Volgens Europol vindt twee derde van de verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben plaats in Nederland en Groot-Brittannië.

Verdachte transacties

Europol komt met de cijfers uit 2014. In dat jaar vonden bijna een miljoen verdachte transacties plaats in de Europese Unie. De Nederlandse autoriteiten kregen dat jaar 277.000 meldingen van verdachte bankhandelingen, een gigantisch aantal in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Groot-Brittannië uitgezonderd.

Volgens Europol hebben de meeste witwaspraktijken betrekking op geld uit de drugshandel.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen