Volgens Europol vindt twee derde van de verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben plaats in Nederland en Groot-Brittannië.
Verdachte transacties
Europol komt met de cijfers uit 2014. In dat jaar vonden bijna een miljoen verdachte transacties plaats in de Europese Unie. De Nederlandse autoriteiten kregen dat jaar 277.000 meldingen van verdachte bankhandelingen, een gigantisch aantal in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Groot-Brittannië uitgezonderd.
Volgens Europol hebben de meeste witwaspraktijken betrekking op geld uit de drugshandel.