'ABN Amro en Rabobank betrokken bij miljardenroof van Europese belastingdiensten'
Dit schrijft journalistiek platform Follow the Money. Tientallen jaren zouden groepen van bankiers, beurshandelaars, investeerders en pensioenfondsen met dividendbelasting gefraudeerd. Ook de Nederlandse Belastingdienst zou slachtoffer zijn, ABN Amro en Rabobank zouden betrokken zijn. Zakenbank MorganStanley zou onze fiscus voor 152 miljoen hebben getild, BNR sprak met hoofdredacteur Eric Smit van Follow the Money.
Waar gaat het om? Dividendstrippen heet de truc: er wordt twee keer dividendbelasting van de fiscus teruggevorderd terwijl er maar eenmaal aanspraak op gemaakt kan worden (CumEx), of er wordt eenmaal teruggevorderd terwijl er helemaal geen aanspraak op gemaakt kan worden (CumCum). Volgens Smit gaat het om meer dan 100 banken die tezamen tussen 2001 en 2016 minstens 55,2 miljard euro uit Europese staatskassen trokken en zijn ABN Amro en Rabobank direct bij de fraude betrokken. Het Duitse OM onderzoekt de toenmalige Rabo-dochter Sarasin & Cie. Follow the Money werkt samen met een internationaal journalistiek onderzoekscollectief The CumExfiles, dat de hand wist te leggen op enkele strafdossiers. Hoe konden banken zo lang frauderen? Volgens Smit heeft het te maken met de complexiteit van de transacties en de slechte samenwerking tussen Europese belastingdiensten. Zakenbank MorganStanley zou onze fiscus voor 152 miljoen hebben getild, zo claimde de Belastingdienst eerder in een rechtszaak. Smit denkt eerder aan een veelvoud van dit bedrag. 'Dit is maar een bank'.
