LUISTER OOK: Banken negeerden red flags voor witwassen
LUISTER OOK: Witwasschandaal van 200 miljard euro bij Danske Bank
Estland zet Danske Bank het land uit
De Deense Danske Bank moet Estland verlaten als gevolg van een groot witwasschandaal. De Denen moeten de Oostzeestaat binnen acht maanden verlaten. Vorig jaar bleek dat de grootste bank van Denemarken van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen.