BNR logo
  • Nieuws
  • Radio
    • Programmagids
    • AEX Factor
    • Baanbrekende Businessmodellen
    • Beleggerspanel
    • Beter
    • BNR Auto-Update
    • BNR Europa
    • BNR Mobility
    • BNR Sport
    • BNR's Big Five
    • Boardroompanel
    • Boekestijn en De Wijk
    • BREEKT
    • Column Ben van der Burg
    • Column Bernard Hammelburg
    • Column Jaap Jansen
    • Column Marianne Zwagerman
    • Column Paul Laseur
    • Crypto Update
    • Cryptocast
    • De Nationale Autoshow
    • De Nieuwe Wereld
    • De Ochtendspits
    • De Top van Nederland
    • De Wereld
    • Digitaal
    • Duurzaam
    • Economenpanel
    • Eyeopeners
    • Kees de Kort
    • Koplopers
    • Lobbypanel
    • Ondernemerspanel
    • Postma in Amerika
    • Spitsbrekers
    • Tech Update
    • The Daily Move
    • The Friday Move
    • Toon van de Week
    • Vastgoed Gezocht
    • Wereldveroveraars
    • Werkverkenners
    • Wetenschap Vandaag
    • Zakendoen
  • Gemist
    • Alle podcasts
    • All in the Game
    • Amerika Podcast
    • BNR Perestrojkast
    • China Podcast
    • Column Corné van Zeijl
    • Crypto Cowboys
    • Cryptocast
    • De Ben Tiggelaar Podcast
    • Dé Klantenpodcast
    • De Legende van Satoshi Nakamoto
    • De Nieuwsdag
    • De Ondernemerskamer
    • De Technoloog
    • Een Jaar Burgemeester
    • Europa Update
    • Factcheck Europa
    • Het Bromvliegeffect
    • Het Nieuwe Geld
    • Honger
    • IJzige Tongen
    • Italië Podcast
    • Ochtendnieuws
    • Petrolheads
    • Podcast Top 40
    • De Strateeg
    • Space Cowboys
    • Spitsbrekers
    • The Road to Zandvoort
    • Ukrayina
    • Voeding van morgen
    • Vraag het Gommers
    • Werkprofessor
    • Zakendoen De Veranderaars
  • Partners
Internationaal

Rijke Russen met belangen in Nederland ontwijken massaal sancties

  • Bart van Rijswijk
maandag 21 maart 2022, 7:07 Update: maandag 21 maart 2022, 9:53

Rijke Russen met belangen in Nederland ontwijken massaal de Westerse sancties, zeggen verschillende experts op gebied van sancties tegen BNR. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld vlak voor de oorlog snel hun belangen in bedrijven hebben verkleind zodat ze geen meerderheidsaandeelhouder meer zijn. Dat maakt het ingewikkelder om te kijken of sancties ook tegen die bedrijven moeten gelden. Onder Europees sanctierecht moet namelijk gekeken worden of de Rus, ondanks dat hij of zij geen meerderheidsbelang meer heeft, nog wel zeggenschap kan uitoefenen op het bedrijf.

Vladimir Potanin, een van de invloedrijkste Russische oligarchen.
Vladimir Potanin, een van de invloedrijkste Russische oligarchen.ANP / AFP / Olga Maltseva

Een firma wordt als iemands eigendom gezien wanneer deze persoon over een meerderheidsbelang beschikt, vertelt advocaat Sebastiaan Bennink bij BenninkAmar Advocaten. 'Maar onder Europees sanctierecht moet ook worden gekeken of de gesanctioneerde partij zeggenschap kan uitoefenen op het niet-gesanctioneerde bedrijf, zelfs wanneer het bedrijf niet meer in eigendom is van de die persoon.'

'Tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, óf onder zeggenschap staan van een gesanctioneerde partij moeten bevroren worden’, zegt Bennink. Verschillende Russen hebben echter voorafgaand aan de oorlog in Oekraïne, vermoedelijk nadat ze zijn ingelicht door het Kremlin, hun belangen in bedrijven nog vóór ingang van de sancties verkleind of zijn afgetreden als bestuurders van die bedrijven.

Dat wil volgens Bennink overigens niet zeggen dat financiële instituties daar machteloos tegenover staan. Russisch geld zou alsnog bevroren kunnen worden als kan worden bewezen dat iemand zeggenschap over het bedrijf heeft.

Lees ook | 'Betalen leningen voor Rusland een puzzel'

Handvatten voor juristen

Volgens Bennink biedt de Europese Commissie handvatten voor juristen om zeggenschap aan te tonen, maar die noemt hij onduidelijk. 'Dat is een complexe feitelijke analyse, waarbij meerdere criteria worden meegewogen. De EU biedt wel guidance maar deze levert niet in alle gevallen de gewenste duidelijkheid', aldus Bennink. Voor het bedrijfsleven en de financiële wereld zou aanvullende begeleiding vanuit de EU als zeer welkom worden ervaren.

Sanctielijst

Cedric Ryngaert, hoogleraar internationaal recht, herkent zich in Benninks betoog. 'Als je een meerderheid van de aandelen bezit, wordt het bedrijf gelijkgesteld aan de persoon. Staat die op een sanctielijst, dan gelden de sancties ook voor het bedrijf. Gesanctioneerde personen zullen alle middelen aanwenden om dat te voorkomen.'

Ryngaert maakt zich zorgen over 'de weinig transparante financiële constructies die al vrij gebruikelijk zijn in deze sector, waardoor je niet altijd kan achterhalen wie precies die eigenaar is van een bankrekening of onderneming'. 'Dus je hebt eigenlijk een Rus die zich gaat verstoppen achter andere personen of identiteiten die zelf niet op de sanctielijst staan.'

'Het is strafbaar'

Advocaat Heleen over de Linden, gepromoveerd op eerdere Europese sancties tegen Rusland, stelt dat het tijd wordt om het faciliteren van sanctie-omzeiling strafrechtelijk te vervolgen. 'Het bedenken van een constructie waarmee je buiten de sanctieregeling valt, bijvoorbeeld door het belang in een bedrijf te verminderen, is strafbaar.' Tegelijkertijd realiseert Over de Linden zich dat handhaving gebrekkig is: tot dusver blijft het overtreden van sanctiewetgeving grotendeels onbestraft.

Hoop op cultuurverandering

Bennink onderschrijft het gebrek aan handhaving en vestigt om die reden ook zijn hoop op de cultuurverandering die het Nederlandse bedrijfsleven momenteel doormaakt. 'Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de verantwoordelijkheid die zij hebben om de compliance op het gebied van sanctieregelgeving op orde te krijgen en de Russische staat niet verder te assisteren. Dat is echt veranderd sinds de oorlog in Oekraïne.'

Volg ons liveblog voor de jongste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne

OorlogRuslandVladimir Poetin
Deel dit artikel:

Aanbevolen podcasts

Liveblog | Russische soldaat bekent oorlogsmisdaad in Oekraïne; Russische economie groeit

Ondanks oorlog groeit Russische economie

700 verdedigers Azovstal-fabriek geven zich over: 'Je kan zeggen dat Marioepol gevallen is'

Volg de discussie via Facebook of Twitter

Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr).
BNR Facebook BNR Twitter
live-studio-image

Populairste podcasts

Oekraïne-update woensdag, dag 84

#63: RePowerEU: 300 miljard euro om voor 2030 van het Russische gas af te komen

Saudi-Arabië koopt zich voor miljarden in bij Nintendo

Maarten van Beek (ING) over hoe je je personeel meekrijgt in je transformatie

Joost van Doesburg (FNV Schiphol): 'alle bedrijven die voor de schipholgroep werken overtreden de arbeidstijdenwet'

  • BNR Nieuwsradio

  • Contact
  • Frequenties
  • Files en flitsers
  • BNR Nieuwsbrief
  • Podcasts
  • RSS feed
  • Disclaimer
  • Zakelijke info

  • Dutch Podcast Awards
  • Adverteren
  • Podcast laten maken
  • Vacature plaatsen op BNR
  • Werken bij BNR
  • Stages
  • FD Mediagroep

  • Company.info
  • Energeia
  • ESB
  • FD
  • FD Mediagroep
  • Investment Officer
  • Listn
  • PensioenPro
  • Download de app

  • Privacy
  • Copyright
  • Cookies
  • Voorwaarden