BNR logo
  • Nieuws
  • Radio
    • Programmagids
    • AEX Factor
    • Baanbrekende Businessmodellen
    • Beleggerspanel
    • Beter
    • BNR Auto-Update
    • BNR Europa
    • BNR Mobility
    • BNR Sport
    • BNR's Big Five
    • Boardroompanel
    • Boekestijn en De Wijk
    • BREEKT
    • Column Ben van der Burg
    • Column Bernard Hammelburg
    • Column Jaap Jansen
    • Column Marianne Zwagerman
    • Column Paul Laseur
    • Crypto Update
    • Cryptocast
    • De Nationale Autoshow
    • De Nieuwe Wereld
    • De Ochtendspits
    • De Top van Nederland
    • De Wereld
    • Digitaal
    • Duurzaam
    • Economenpanel
    • Eyeopeners
    • Kees de Kort
    • Koplopers
    • Lobbypanel
    • Ondernemerspanel
    • Postma in Amerika
    • Spitsbrekers
    • Tech Update
    • The Daily Move
    • The Friday Move
    • Toon van de Week
    • Vastgoed Gezocht
    • Wereldveroveraars
    • Werkverkenners
    • Wetenschap Vandaag
    • Zakendoen
  • Gemist
    • Alle podcasts
    • All in the Game
    • Amerika Podcast
    • BNR Perestrojkast
    • China Podcast
    • Column Corné van Zeijl
    • Crypto Cowboys
    • Cryptocast
    • De Ben Tiggelaar Podcast
    • Dé Klantenpodcast
    • De Legende van Satoshi Nakamoto
    • De Nieuwsdag
    • De Ondernemerskamer
    • De Technoloog
    • Een Jaar Burgemeester
    • Europa Update
    • Factcheck Europa
    • Het Bromvliegeffect
    • Het Nieuwe Geld
    • Honger
    • IJzige Tongen
    • Italië Podcast
    • Ochtendnieuws
    • Petrolheads
    • Podcast Top 40
    • De Strateeg
    • Space Cowboys
    • Spitsbrekers
    • The Road to Zandvoort
    • Ukrayina
    • Voeding van morgen
    • Vraag het Gommers
    • Werkprofessor
    • Zakendoen De Veranderaars
  • Partners
Juridisch

'Banken negeerden red flags voor witwassen'

  • BNR Webredactie
woensdag 5 december 2018, 13:48

Grote Nederlandse banken en een paar bedrijven zijn betrokken bij het witwassen van crimineel geld uit Rusland, blijkt uit onderzoek van NRC en Zembla. Witwassers misbruikten transacties van Nederlandse bedrijven, met name in Estland, zegt onderzoeker Sander Rietveld. Met name de banken valt wel degelijk iets te verwijten, zegt hij. 'Als een bedrijf dat handelt in vibrators betaald wordt voor bouwmaterialen, met je je als bank toch achter de oren gaan krabben.'

Een schandaal bij Danske Bank - met 200 miljard euro het grootste witwasschandaal in de geschiedenis - was aanleiding om de geldstromen naar Nederland eens nader onder de loep te nemen, zegt Rietveld. 'NRC en Zembla zaten allebei op een onderzoek naar de bekende Magnitsky-zaak, een grote Russische belastingfraude waarbij de ontdekker, advocaat Sergei Magnitsky, onder slechte omstandigheden stierf in een Russische cel. 'Hij werd hét symbool van Russische mensenrechtenschendingen. Toen we keken waar het geld uit die fraude is gebleken en toen bleek er een connectie met het Danske Bank-schandaal.

EPA/LEIF BLOM SWEDEN OUT
BankenCorruptieFraudeRusland
Deel dit artikel:

Aanbevolen podcasts

Verdeelt mogelijke Oekraïense toetreding de EU?

Wordt Sjevjerodonetsk een tweede Marioepol?

Liveblog | Oekraïne meldt opnieuw zware gevechten rond Sjevjerodonetsk

Volg de discussie via Facebook of Twitter

Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr).
BNR Facebook BNR Twitter
live-studio-image

Populairste podcasts

Oekraïne-update zondag, dag 88

Opinie | Spullensport

Kilometervergoeding versneld omhoog

Ochtendnieuws | 23 mei

Zichzelf besturende drones moeten onze wateren meer bewaken

  • BNR Nieuwsradio

  • Contact
  • Frequenties
  • Files en flitsers
  • BNR Nieuwsbrief
  • Podcasts
  • RSS feed
  • Disclaimer
  • Zakelijke info

  • Dutch Podcast Awards
  • Adverteren
  • Podcast laten maken
  • Vacature plaatsen op BNR
  • Werken bij BNR
  • Stages
  • FD Mediagroep

  • Company.info
  • Energeia
  • ESB
  • FD
  • FD Mediagroep
  • Investment Officer
  • Listn
  • PensioenPro
  • Download de app

  • Privacy
  • Copyright
  • Cookies
  • Voorwaarden