'Banken negeerden red flags voor witwassen'
Grote Nederlandse banken en een paar bedrijven zijn betrokken bij het witwassen van crimineel geld uit Rusland, blijkt uit onderzoek van NRC en Zembla. Witwassers misbruikten transacties van Nederlandse bedrijven, met name in Estland, zegt onderzoeker Sander Rietveld. Met name de banken valt wel degelijk iets te verwijten, zegt hij. 'Als een bedrijf dat handelt in vibrators betaald wordt voor bouwmaterialen, met je je als bank toch achter de oren gaan krabben.'
Een schandaal bij Danske Bank - met 200 miljard euro het grootste witwasschandaal in de geschiedenis - was aanleiding om de geldstromen naar Nederland eens nader onder de loep te nemen, zegt Rietveld. 'NRC en Zembla zaten allebei op een onderzoek naar de bekende Magnitsky-zaak, een grote Russische belastingfraude waarbij de ontdekker, advocaat Sergei Magnitsky, onder slechte omstandigheden stierf in een Russische cel. 'Hij werd hét symbool van Russische mensenrechtenschendingen. Toen we keken waar het geld uit die fraude is gebleken en toen bleek er een connectie met het Danske Bank-schandaal.
