Juridisch29 nov '19 10:10

Nieuwe taskforce gaat witwassen aanpakken

Auteur: BNR Webredactie

Een door banken en overheid nieuw opgerichte 'serious crime taskforce' gaat financiële adviseurs van de onderwereld aanpakken. Fiscalisten, notarissen, accountants en advocaten die helpen bij witwassen moeten voortaan extra op hun tellen gaan passen, meldt het FD.

Jaarlijks wordt er naar schatting zo'n 13 miljard euro wit gewassen in Nederland met behulp van deze adviseurs uit de bovenwereld. Volgens FD-journalist en schrijver van het stuk Joris Polman vormen deze adviseurs 'een moeilijk te vervolgen groep'. Het idee is dat de overheid de namen van adviseurs die in beeld zijn doorspelen aan banken, die kunnen die namen op hun beurt weer koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties. Die gegevens worden teruggeleverd aan de opsporingsautoriteiten die een zaak kunnen beginnen. Volgens Polman is de task force een vervolg op een eerder project waarbij geldstromen naar Syrië in kaart werden gebracht en terrorismefinanciering succesvolle werd aangepakt.

Lees ook: Staat en banken jagen samen op financiers van de onderwereld

Luister ook: Ask me anything | witwassen


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen