FIOD: Witwassers zien heil in Afrika
Nederlandse criminelen wijken steeds vaker uit naar Afrikaanse landen om hun geld wit te wassen. Het criminele geld wordt daar vaak ingewisseld voor de handel in grondstoffen zoals diamant en goud, zo waarschuwt de FIOD in het AD.
Eerder zag de FIOD vooral dat de witwastrajecten liepen via belangrijke economische regio's als Dubai, Hong Kong of Singapore, maar nu valt het de FIOD op dat landen als Oeganda en Kenia populair aan het worden zijn bij criminelen. FIOD-directeur Bert Langerak: 'Doordat financiële instellingen hun toezicht op het witwassen steeds beter maken, zien we dat criminelen het witwassen verplaatsen naar de goederensector.'
Cryptomunten nieuwe witwasmanier
Naast de gevestigde goederen gebeurt witwassen ook steeds meer via digitale valuta, zegt Langerak. 'Ze handelen in waardevolle goederen, zoals diamant en goud, maar ook in cryptomunten. Daardoor worden andere landen in de wereld ineens interessant.'
