Trust
Begin 2020 waarschuwde de Europese Commissie Nederland dat het niet voldoet aan alle voorwaarden uit de zogeheten vijfde anti-witwasrichtlijn. Zo is er in Nederland nog geen verplicht register waarin je geregistreerd wordt wanneer je een trust hier afsluit. Sinds april ligt er een voorstel daarvoor bij de Tweede Kamer, maar die is met reces. En dat terwijl de deadline van de Commissie op 9 augustus afloopt.
Rood op de Europese kaart
Nederland is niet het enige land dat op dit gebied achterloopt, maar kleurt wel rood op de Europese kaart, zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Tang noemt het symptomatisch voor 'een beleid van mooie woorden, maar weinig actie'. 'Er worden te weinig middelen vrijgemaakt, veel criminele winsten worden eenvoudig witgewassen.'
Volgens Tang vervult Nederland in financieel opzicht een rol als draaischijf en moet het daar ook naar handelen. 'We zijn een draaischijf. Onze financiële sector trekt veel kapitaal aan en speelt dan ook een rol in het tegengaan van witwassen. Die rol pakt het alleen niet op. Nederland kan wel sterkere Europese regels willen, het loopt zelf achter.'
Wat kan het kabinet doen? 'Er liggen voorstellen voor meer Europese wetgeving en voor een Europese toezichthouder, tegelijkertijd moet het onderzoek en vervolging doen. Nederland moet volop inzetten om witwassen tegen te gaan.'
Luister terug | Veel steun voor belastingplan G7-plan
Dat wij die wetgeving niet op orde hebben, komt vanwege onze voorliefde voor een gunstig vestigingsklimaat. Dat is natuurlijk fijn voor Unilever, Shell en al die andere giganten. Maar het zorgt ook voor veel brievenbusfirma's. En dus moet er nieuwe wetgeving komen. Onlangs uitte de Europese Rekenkamer nog kritiek op dat dralen
Luister terug | EBA onderzoekt doorgeslagen Europese witwasregels
Capaciteit
Om witwaspraktijken te voorkomen zijn er bij banken grote divisies opgetuigd. Maar die lopen tegen het probleem aan dat hun meldingen belanden bij instanties die kampen met te weinig capaciteit. Veel van die meldingen blijven dan ook hangen. Tot frustratie van die poortwachters, die zelf enorme boetes krijgen sinds Nederland van witwassen de nummer 1 prioriteit zegt te hebben gemaakt.