Juridisch6 okt '21 13:13

Pandora Papers: Nederlandse adviseurs en falend toezicht

Auteur: BNR Webredactie

De Pandora Papers onthullen opnieuw belastingontduikers en miljarden die door belastingparadijzen stromen. Daar blijkt nu een rol weggelegd te zijn voor Nederlandse bemiddelaars. Redacteur Johan Leupen van het Financieel Dagblad pleit voor meer capaciteit bij de handhaving door de toezichthouder. 'We krijgen nu een plaatje van de portalen, hoe ze het doen, wat voor dienstverlening ze bieden.'

Luister terug | De EU werkt lijst belastingparadijzen bij op pikant moment

Volgens Leupen waren de Panama Papers in zoverre 'nieuw' dat er Nederlandse namen naar boven kwamen, met de nieuwste onthullingen ontstaat een beeld van de werkwijze van die dienstverleners - hoe bemiddelaars mensen erheen loodsen. 'Afgelopen zomer bleek al dat er heel wat mis is, we zien nu een paar specifieke gevallen terugkomen waarvan we denken dat het mis is.'

Lees ook | De arrogantie van de macht kent geen moreel kompas

Grijs gebied

Hoe kan het dat De Nederlandsche Bank daar geen zicht op heeft of formeel geen toezicht op houdt? Volgens Leupen bakenen bemiddelaars hun taken zo af dat ze in een grijs gebied opereren waarmee ze trustwetten niet overtreden. 'Ze gaan heel geraffineerd te werk. Ze betrekken ook buitenlandse partners, bijvoorbeeld op de Seychellen. We zien die correspondentie, we zien die administratie, dat is heel zorgvuldig bedacht.'

Zo zorgen bemiddelaars ervoor dat een deel van de dienstverlening buiten de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt, dan is er weinig bewijs wanneer de toezichthouder iets wil controleren: 'Je houdt op papier je rol zo klein mogelijk.'

Lees ook | Pandora Papers werpen nieuw licht op geheime offshorestructuren

Capaciteitstekort toezichthouder

De toezichthouder weet dit wel, denkt Leupen, maar kampt met een capaciteitstekort: 'Er zitten daar veertien mensen op, die houden zich bezig met de grote trustkantoren, dit gaat over partijen die zich geen trustkantoor noemen en zich dus formeel onttrekken aan trustwetgeving. DNB grijpt wel in, maar ze hebben maar een klein clubje mensen.'

Volgens Leupen heeft Nederland al veel gedaan aan een strengere trustwetgeving. Hij was dan ook verbaasd toen minister Hoekstra over een verbod begon te praten. Leupen denkt dat in plaats van een verbod er meer energie gestoken moet worden in het capaciteitstekort op handhaving.

Lees ook | Pandora Papers behoren tot de grootste journalistieke datalekken


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen