Onderwereldbank opgerold
De Nationale Recherche heeft zeven verdachten aangehouden die een onderwereldbank zouden runnen. Ze zouden deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van criminelen.
De hoofdverdachte is een 46-jarige man uit Utrecht. Hij wordt verdacht van witwassen en 'undergroundbanking'.
De man zou door anderen worden benaderd om ondergronds geld over te boeken. Hij zou zijn zaken regelen vanuit een café en een pizza-afhaalcentrum in Amsterdam.
Drugsgeld
Het OM denkt dat de verdachte in Engeland Britse ponden kocht van drugshandelaren. Ook zijn vrouw zou bij het ondergrondse bankieren zijn betrokken.
De zeven verdachten zouden zich met grote transacties hebben bezig gehouden. Bedragen van meer dan een miljoen euro waren geen uitzondering, zegt het OM.
