De beschikbare toezichtcapaciteit voor instellingen die onder de wet witwassen en terrorisme financiering vallen is vele malen kleiner dan de capaciteit die voor de controle van trustkantoren wordt ingezet.
Het toezicht van De Nederlandse Bank op trustkantoren blijkt heel effectief. Amsterdam UMC is weer begonnen om een zeer duur medicijn zelf te maken. En de overheid moet 1,5 tot 2 miljard investeren in waterstof, staat in een belangrijk advies.
Het aantal brievenbusfirma's in Nederland is met bijna een derde gedaald. Dat komt onder meer doordat trustkantkoren en banken de handen aftrokken van Nederlandse bv’s van buitenlandse klanten met een slechte reputatie, opgejaagd door De Nederlandsche Bank.
Belastingontwijking via trustkantoren is verleden tijd, als het aan minister Hoekstra ligt. Er komt een verbod op het doorsluizen van geld via een zogenoemd doorstroomvennootschap.
Bedrijven die tot voor kort constructies opzetten met trustkantoren, beginnen nu te doe-het-zelven. Een van de grootste techbedrijven in de wereld, waar je nog nooit van gehoord hebt, wil naar de Amsterdamse beurs. En alwéér stopt er een accountant met de controle van organisaties van openbaar belang.
Klanten van trustkantoren lopen weg en nemen het heft in eigen hand. Op die manier ontwijken ze strengere regels.
Sinds de onthulling van de Panama Papers zijn de ogen gericht op de trustsector, waar er bij drie op de vijf kantoren sprake zou zijn van ernstige tekortkomingen.
Honderden klanten van het opgeheven trustkantoor HJC hebben de Belastingdienst achter zich aan vanwege belastingontduiking. Dat ontdekten journalisten van het FD.
Vier trustkantoren moeten van De Nederlandsche Bank stoppen met hun activiteiten in Nederland omdat ze niet volgens de regels werken. Zij hebben inmiddels hun vergunning ingeleverd. Twee trustkantoren krijgen een boete opgelegd.