Nederlandse criminelen wijken steeds vaker uit naar Afrikaanse landen om hun geld wit te wassen. Het criminele geld wordt daar vaak ingewisseld voor de handel in grondstoffen zoals diamant en goud, zo waarschuwt de FIOD in het AD.
Coronacrisis biedt kansen voor opsporing van witwaspraktijken. 'Als crimineel moet je nu je stinkende best doen om niet in het licht te komen'
De FIOD gaat sneller optreden zonder langdurig vooronderzoek bij vermoeden van coronafraude. De opsporingsdienst krijgt de afgelopen maanden steeds meer signalen van fraude zoals met malafide verkoop van mondkapjes of misbruik van steunmaatregelen. In veel gevallen gaat de FIOD langs verdachten om ze te waarschuwen.
Het massale thuiswerken maakt bedrijven kwetsbaar voor zogeheten CEO-fraude. Oplichters doen zich voor als bestuursvoorzitters en dragen de financiële administratie op om geld weg te sluizen.
Internetcriminelen gebruiken slechtbeveiligde Nederlandse websites van anderen om illegaal medicijnen tegen corona te verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van de FIOD, de financiële opsporingsdienst.
De ondersteuning van corona-apps waar Google en Apple gezamenlijk aan werken zou op ongeveer twee miljard smartphones wereldwijd niet gaan werken. Dat zeggen verschillende analisten tegen The Financial Times.
Onderzoekers en studenten van de TU Delft gaan de FIOD helpen. Daar is een meerjarige overeenkomst voor getekend. Waar de FIOD z'n handen vol heeft aan de opsporing, kan de technische universiteit helpen met onderzoek naar grotere thema's.
Er lijkt steeds feller gejaagd te worden op criminelen die in luxe leven. Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Afgelopen jaar waren er een kwart meer zaken. In 2019 waren in totaal 1.499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen, dat zijn er 295 meer dan het jaar ervoor.
De branchevereniging van Belastingadviseurs vindt dat de overheid te weinig doet om witwassen tegen te gaan. Dat schrijft Trouw. De belastingadviseurs maken een melding wanneer ze verdachte transacties zien, maar zeggen dat overheidsdiensten daar vaak weinig mee doen.
De Nederlandse overheid is veel strikter gaan controleren of cryptovaluta wel deugen. Dat blijkt uit cijfers van Kraken, een grote cryptobeurs. Waar het vanuit Nederland in 2018 nog acht wetshandhavingsverzoeken kreeg, waren dat er vorig jaar zesentachtig.
Een door banken en overheid nieuw opgerichte 'serious crime taskforce' gaat financiële adviseurs van de onderwereld aanpakken. Fiscalisten, notarissen, accountants en advocaten die helpen bij witwassen moeten voortaan extra op hun tellen gaan passen, meldt het FD.
Webshops ontduiken massaal de BTW en de kwaliteit van producten is onder de maat. Dat stellen de Douane en de FIOD. De FIOD deed afgelopen dagen diverse invallen bij webshops en het OM is een onderzoek gestart naar de webshop Superaankoop.co.nl. Deze site wordt verdacht van het ontduiken van 2,5 miljoen euro aan BTW.
Meerdere (voormalige) bestuursleden van ING lopen het risico alsnog persoonlijk strafrechtelijk te worden vervolgd vanwege de witwasaffaire bij de bank. Dit schrijft het FD. Het gerechtshof in Den Haag onderzoekt de schikking van 775 miljoen euro die ING in de witwasaffaire sloot met het OM en de FIOD. Verschillende klagers hebben aangekondigd ING-bankiers te willen laten vervolgen.
De megaschikking van ING na onderzoek van de FIOD heeft banken flink doen schrikken. Banken zijn sindsdien steeds actiever geworden om witwassen tegen te gaan, volgens de FIOD-directeur Hans van der Vlist.
De nationale politie en de FIOD hebben vanmorgen invallen gedaan bij vier grote Nederlandse autohandelaren. Het gaat om een groot onderzoek naar witwassen van Libanees drugsgeld via lease-auto's.
Zouden we het echt meemaken dat er beweging zit in het pensioendebat? De Fiod en het OM vinden het prima als frauderende bedrijven zelf advocaten inhuren om die fraude te onderzoeken. Nog nooit vertrokken er zoveel Tweede Kamerleden.
Politie, FIOD en marechaussee mogen, dankzij een nieuwe wet, verdachten van zware misdrijven gaan hacken. 'Goed nieuws,' zegt programmadirecteur digitalisering en cybercrime Theo van der Plas van de politie. 'Ook criminaliteit digitaliseert, is anoniem, grensoverschrijdend en moeilijker op te sporen.'
Frankrijk en Nederland hebben de ruzie over Air France-KLM weer bijgelegd. Bouwbedrijf Strukton betaalde tientallen miljoenen aan de halfbroer Saoedische koning. En de gemeente Amsterdam gaat de strijd aan met discriminerende computers.
Politie en justitie in Nederland, Italië, Duitsland en België zijn bezig met een grote actie tegen de Italiaanse maffia. Het gaat om een actie tegen een maffiaclan uit Calabrië, de Ndrangheta. Volgens Bild zijn er in Duitsland meer dan honderd plekken doorzocht, waaronder pizzeria's.
De helft van de leegstaande gevangenissen in Nederland wordt maar niet verkocht
De FIOD is nieuwe witwaspraktijken op het spoor binnen de Nederlandse financiële sector. In september schikte ING nog voor een record van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie in vier witwaszaken. 'We hebben zaken gevonden, ons onbekende facilitators, degenen die witwaspraktijken mogelijk maken en aanbieden', zegt directeur Hans van der Vlist van de FIOD.
De FIOD heeft 70 mogelijke corruptiezaken aangereikt gekregen van accountants; daaronder een medisch bedrijf dat artsen omkocht. Meer snelheid met sluiting kolencentrales suggereert minister Wiebes. Minder snelheid met de auto zegt D66. En hoe de familie Blokker volledig conform de wet nooit cijfers publiceert.
Klikkende accountants hebben de afgelopen jaren zeventig corruptie- en fraudezaken in het bedrijfsleven aan het licht gebracht. Sinds een aantal jaar bestaat er voor accountants een meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
De Fiod en het Openbaar Ministerie zijn in mei dit jaar binnengevallen bij de bank Van Lanschot Kempen. Dat gebeurde in het kader van een fraudeonderzoek naar een vastgoedhandelaar. Hij wordt er van verdacht dat hij erfpachtconstructies van de bank gebruikte om crimineel geld wit te wassen.
Algemeen directeur Hans van der Vlist vertelt op welke nieuwe manier de FIOD witwassen en corruptie succesvol aanpakt. Het gevolg van een 'stille revolutie' en een nieuwe werkwijze binnen de FIOD.
Trendwatchers van de FIOD zijn druk aan het broeden op misdaadtrends en de criminaliteit van de toekomst vertelt Andrea Wiegman, trendwatcher bij de FIOD. Ze gebruiken verschillende 'tools' om dit te voorspellen, zelfs science fiction.
Nederlandse banken wisselen steeds vaker kennis en informatie over verdachte transacties uit met de FIOD, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Dat schrijft het Financieele Dagblad. ABN Amro heeft zelfs tijdelijk een aantal werknemers geruild met de FIOD, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes.
Nederlandse banken werken steeds vaker vrijwillig samen met de FIOD, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Er worden zelfs werknemers uitgewisseld. Hoe wenselijk is deze verregaande samenwerking voor de klanten van de bank?
Een dochteronderneming van de Rabobank ging de fout in met Mexicaans drugsgeld. De bank zet nu maar liefst 310 miljoen euro opzij voor een schikking met de Amerikaanse justitie.
Een aantal belastingadviseurs uit onder meer Purmerend en Hoorn heeft voor vermoedelijk 2,7 miljoen euro gefraudeerd. Dat meldt de FIOD.