Lagere straf voor Hooijmaijers
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers krijgt in hoger beroep 2,5 jaar cel opgelegd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem nog tot 3 jaar.
EU-akkoord over witwassen
Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking.
Witwassen: een nog te wassen varkentje
Ministers weten niet welke witwasrisico's Nederland loopt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.
BNR Topic | Deals sluiten met criminelen moet verboden worden
Staatssecretaris Fred Teeven heeft in zijn tijd als officier van justitie een geheime witwasdeal gesloten met crimineel Cees H. Dat meldde Nieuwsuur gisteravond.
Teeven betrokken bij witwassen misdaadfortuin
De huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft in 2000 als officier van justitie een deal gesloten met drugshandelaar Cees H., die volgens hoogleraren belastingrecht neerkomt op een witwasoperatie.
EU-parlement wil hardere aanpak witwassen
Het Europees Parlement bindt de strijd aan tegen witwaspraktijken en belastingontduiking. Het EU-parlement wil dat openbaar wordt wie er precies achter een bedrijf, fonds of stichting schuilgaat.
Nederland is kwetsbaar voor witwaspraktijken
Nederland blijkt een van de meest kwetsbare landen te zijn als het gaat om het witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit een studie van professor Brigitte Unger naar het anti-witwasbeleid van de EU.
Hoge geestelijke Vaticaan verdacht van witwassen
De omstreden hoge katholieke geestelijke Nunzio Scarano wordt verdacht van witwassen. De oud-president van de accountantsafdeling van APSA, de instelling die de bezittingen van het Vaticaan beheert, zou via bankrekeningen grote bedragen aan nepdonaties hebben doorgesluisd naar organisaties die banden met hem hadden.
Topman Liberty Reserve leefde in Nederland
De topman van Liberty Reserve, die hoofdverdachte is in de grootste internationale witwaszaak in de geschiedenis, woonde tot zijn arrestatie vorige week in Nederland. Dit blijkt uit informatie van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Jonge miljonairs verdacht van witwassen
Drie jonge miljonairs worden verdacht van witwassen van vermoedelijk tientallen miljoenen euro's crimineel geld. Er is daarom vrijdag beslag gelegd op meer dan 100 bankrekeningen, 20 auto's en 80 huizen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje.
FIOD legt beslag op bijna 100 panden
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in een onderzoek naar witwassen in de regio Rotterdam beslag gelegd op 95 panden. Die zouden een totale waarde van ongeveer 4,5 miljoen euro vertegenwoordigen.
Witwassen is koud kunstje in Nederland
You can not trust a trustkantoor. Zes van de negen door de DNB onderzochte trustkantoren hebben hun zaken niet op orde. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil Kamervragen stellen.
Bekende fraudezaken zijn topje van de ijsberg
De fraudezaken die onlangs aan het licht zijn gekomen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Dat zegt forensisch accountant Bart Bruin van accountantskantoor Integis op BNR.
VS onderzoekt witwassen Iraans geld
Amerikaanse toezichthouders onderzoeken of Deutsche Bank en andere internationale banken illegaal miljarden dollars hebben doorgesluisd voor Iran, Sudan en andere landen waartegen sancties zijn afgekondigd.
Onderzoek rol notaris bij bv-opkopers
De Kamer van Toezicht in Arnhem, de tuchtrechtinstantie van het notariaat, stelt een onderzoek in naar de handelwijze van notaris Kees ten Brink uit Dieren. Dat meldt het Financieele Dagblad.
Netwerk van witwassers opgerold
In een groot onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren zijn 19 mensen opgepakt. Zij zouden een netwerk van koeriers en bankiers vormen, dat betalingen tussen drugscriminelen regelde.
Misdaad levert 1500 miljard euro op
Misdaad heeft in 2009 wereldwijd 2,1 biljoen dollar opgebracht, omgerekend zo'n 1500 miljard euro. Dat is bijna vier procent van de wereldeconomie. Vooral drugshandel is lucratief.
Spaanse politie vindt 25 miljoen euro
Bij het doorzoeken van een woning in Madrid heeft de Spaanse politie 25 miljoen euro in contant geld aangetroffen. Het geld was verstopt onder een vloer van het huis.
Voorstel: scherper toezicht op advocaten
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil scherpere toezicht op advocaten. Hij stelt voor dat de Nederlandse Orde van Advocaten een nieuw, onafhankelijk college krijgt dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht.
Onderwereldbank opgerold
De Nationale Recherche heeft zeven verdachten aangehouden die een onderwereldbank zouden runnen. Ze zouden deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van criminelen.
Witwassende vrouwen aangehouden
De fiscale opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag in de buurt van Nijmegen twee vrouwen aangehouden wegens het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.
Grijpink gaat in hoger beroep
Dick Grijpink, voormalig baas van de Taxi Centrale Amsterdam, gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank in Alkmaar hem vorige week oplegde. Dat zegt een woordvoerster van de rechtbank in Alkmaar.