
Lagere straf voor Hooijmaijers
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers krijgt in hoger beroep 2,5 jaar cel opgelegd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem nog tot 3 jaar.
Oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers krijgt in hoger beroep 2,5 jaar cel opgelegd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem nog tot 3 jaar.
Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking.
Ministers weten niet welke witwasrisico's Nederland loopt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.
Staatssecretaris Fred Teeven heeft in zijn tijd als officier van justitie een geheime witwasdeal gesloten met crimineel Cees H. Dat meldde Nieuwsuur gisteravond.
De huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft in 2000 als officier van justitie een deal gesloten met drugshandelaar Cees H., die volgens hoogleraren belastingrecht neerkomt op een witwasoperatie.
Het Europees Parlement bindt de strijd aan tegen witwaspraktijken en belastingontduiking. Het EU-parlement wil dat openbaar wordt wie er precies achter een bedrijf, fonds of stichting schuilgaat.
Nederland blijkt een van de meest kwetsbare landen te zijn als het gaat om het witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit een studie van professor Brigitte Unger naar het anti-witwasbeleid van de EU.
De omstreden hoge katholieke geestelijke Nunzio Scarano wordt verdacht van witwassen. De oud-president van de accountantsafdeling van APSA, de instelling die de bezittingen van het Vaticaan beheert, zou via bankrekeningen grote bedragen aan nepdonaties hebben doorgesluisd naar organisaties die banden met hem hadden.
De topman van Liberty Reserve, die hoofdverdachte is in de grootste internationale witwaszaak in de geschiedenis, woonde tot zijn arrestatie vorige week in Nederland. Dit blijkt uit informatie van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Drie jonge miljonairs worden verdacht van witwassen van vermoedelijk tientallen miljoenen euro's crimineel geld. Er is daarom vrijdag beslag gelegd op meer dan 100 bankrekeningen, 20 auto's en 80 huizen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje.
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft in een onderzoek naar witwassen in de regio Rotterdam beslag gelegd op 95 panden. Die zouden een totale waarde van ongeveer 4,5 miljoen euro vertegenwoordigen.
You can not trust a trustkantoor. Zes van de negen door de DNB onderzochte trustkantoren hebben hun zaken niet op orde. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil Kamervragen stellen.
De fraudezaken die onlangs aan het licht zijn gekomen, zijn nog maar het topje van de ijsberg. Dat zegt forensisch accountant Bart Bruin van accountantskantoor Integis op BNR.
Amerikaanse toezichthouders onderzoeken of Deutsche Bank en andere internationale banken illegaal miljarden dollars hebben doorgesluisd voor Iran, Sudan en andere landen waartegen sancties zijn afgekondigd.
De Kamer van Toezicht in Arnhem, de tuchtrechtinstantie van het notariaat, stelt een onderzoek in naar de handelwijze van notaris Kees ten Brink uit Dieren. Dat meldt het Financieele Dagblad.
In een groot onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren zijn 19 mensen opgepakt. Zij zouden een netwerk van koeriers en bankiers vormen, dat betalingen tussen drugscriminelen regelde.
Misdaad heeft in 2009 wereldwijd 2,1 biljoen dollar opgebracht, omgerekend zo'n 1500 miljard euro. Dat is bijna vier procent van de wereldeconomie. Vooral drugshandel is lucratief.
Bij het doorzoeken van een woning in Madrid heeft de Spaanse politie 25 miljoen euro in contant geld aangetroffen. Het geld was verstopt onder een vloer van het huis.
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil scherpere toezicht op advocaten. Hij stelt voor dat de Nederlandse Orde van Advocaten een nieuw, onafhankelijk college krijgt dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht.
De Nationale Recherche heeft zeven verdachten aangehouden die een onderwereldbank zouden runnen. Ze zouden deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van criminelen.
De fiscale opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag in de buurt van Nijmegen twee vrouwen aangehouden wegens het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.
Dick Grijpink, voormalig baas van de Taxi Centrale Amsterdam, gaat in hoger beroep tegen de straf die de rechtbank in Alkmaar hem vorige week oplegde. Dat zegt een woordvoerster van de rechtbank in Alkmaar.